Закон об отмывании денег
Новые правила для депозитов от 9000 евро
Чтобы обеспечить безопасность и прозрачность, нам требуются следующие документы для депозитов на сумму 9 000 евро и более:
- Подписанная копия удостоверения личности вкладчика
- Выписка из коммерческого реестра или регистрации компании
- Доверенность на доверенность , подписанная уполномоченным представителем компании
Наша бухгалтерия будет принимать депозиты только при наличии всех этих документов. Эти меры призваны обеспечить целостность и безопасность наших финансовых транзакций.